公告日期：2025-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——独立董事 张志谦
各位股东和股东代表：

本人在 2024 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履职情况进行报告：

一、基本情况

本人张志谦，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，1992年 6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、学位。自 1992 年 7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临床肿瘤学院、北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治研究所任职，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室副主任、主任。期间曾赴纽约州立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅欧诊所进行访问或博士后研究。1994 年 6
月获北京医科大学肿瘤学博士学位（在职）。2016 年 6 月-2021 年 5
月兼任重庆医科大学检验医学院教授。2024 年 4 月起任郑州大学第一附属医院学术副院长。2021 年 11 月起，担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度内履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：

会议 总计 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两
名称 次数 次数 次数 席次数 次数 次未出席

董事会 7 7 7 0 0 否

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务。在召开会议之前，本人能够及时获取会议审议所需要的资料和信息，全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用；会后，本人仍持续关注决议落实情况，充分发挥独立董事的积极作用。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、各专门委员会工作及履职情况

（1）在提名委员会中的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会的召集人和委员，按照《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》《北京利德曼生化股份有限公
司提名委员会工作细则》等相关制度规定，主持提名委员会日常工作。2024 年度本人担任公司独立董事期间，公司共计召开 2 次提名委员会会议，本人召集并亲自出席，审议了《关于审核第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于审核第六届董事会独立董事候选人资格的议案》《关于审核高级管理人员候选人资格的议案》，履行了提名委员会委员的职责。

（2）在战略委员会中的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》《北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度规定，积极履行作为委员的相应职责。
4、独立董事专门会议工作及履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司《独立董事制度》及具体实际情况，公司于 2024 年 3 月制定了《独立董事专门会议议事规则》。本人 2024 年度担任公司独立董事期间，共召开 2 次独立董事专门会议，亲自出席全部会议，认真审议议案并发表意见。

5、行使独立董事职权的情况

2024 年度担任公司独立董事期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

（1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（2）向董事会提请召开临时股东大会；

（3）……
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