公告日期：2025-04-23

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-021
北京利德曼生化股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2024 年年度股东大会通知于 2025 年 3 月 28 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2025 年 4 月 23 日
9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共110 人，代表有表决权股份 273,394,818 股，占公司有表决权股份总数的 50.2553%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。
（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人，代表有表决权股份1,140,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2096%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 108 人，代表有表决权股份272,254,718 股，占公司有表决权股份总数的 50.0458%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 108 人，代表有表决权股份 20,121,666 股，占公司有表决权股份总数的 3.6988%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：

同意 267,986,968 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 98.0220%；

反对 5,389,250 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.9712%；

弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0068%。

其中：中小股东表决结果：

同意 14,713,816 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 73.1242％；

反对 5,389,250 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 26.7833％；

弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0924％。

该项议案表决通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：

同意 267,883,768 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.9842%；

反对 5,331,050 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 1.9499%；

弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席
会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0658%。

其中：中小股东表决结果：

同意 14,610,616 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 72.6114％；

反对 5,33……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。