公告日期：2025-10-29

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-048

北京利德曼生化股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》；董事会同意修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》，并重新制定《董事会议事规则》。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》及附件修订、制订情况

1、《公司章程》修订对照表：

修订前 修订后

第一条：为维护北京利德曼生化股份 第一条：为维护北京利德曼生化股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第八条：董事长为公司的法定代表 第八条：董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条：公司全部资产分为等额股 第九条：公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。

第十条：本章程自生效之日起，即成 第十条：本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起……
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