公告日期：2025-10-29

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-049
北京利德曼生化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年11月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年11月17日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选廖子华先生为公司第六届董事 非累积投票提案 √

会非独立董事的议案

2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 非累积投票提案 √

注：提案1因本次补选董事一名且董事候选人一名，故不采用累积投票制进行选举。

2、其他说明

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。

议案1为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过，议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述
议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委……
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