公告日期：2026-03-06

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-012

北京利德曼生化股份有限公司

关于制订及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制订或重新制订了部分制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离职管 新增
理制度 制订

2 北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员所持 重新
公司股份及其变动管理制度 制订

3 北京利德曼生化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理 新增
制度 制订

4 北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度 修订

5 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 修订

6 北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 修订

7 北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度 修订

8 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会工作细则 修订

9 北京利德曼生化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细 修订
则

10 北京利德曼生化股份有限公司提名委员会工作细则 修订

11 北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则 修订

12 北京利德曼生化股份有限公司内部审计制度 修订

13 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规则 修订

14 北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则 修订

15 北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书工作细则 修订

16 北京利德曼生化股份有限公司对外投资管理办法 修订

17 北京利德曼生化股份有限公司委托理财管理制度 修订

18 北京利德曼生化股份有限公司外汇套期保值业务管理制 修订
度

19 北京利德曼生化股份有限公司信息披露制度 修订

20 北京利德曼生化股份有限公司重大信息内部报告制度 修订

21 北京利德曼生化股份有限公司内幕信息知情人登记管理 修订
制度

22 北京利德曼生化股份有限公司投资者关系管理制度 修订

23 北京利德曼生化股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订

24 北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的 修订
管理制度

25 北京利德曼生化股份有限公司财务管理制度 修订

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 6 日

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