公告日期：2026-03-31

北京利德曼生化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，勤勉尽责地履行职责，规范运作，科学决策，认真执行股东大会通过的各项决议。面对复杂的市场环境与行业变革，公司董事会加强公司内部控制、完善公司治理结构，聚焦公司长远战略，审慎推进对公司未来发展具有深远影响的重大资产重组工作，有力推动公司持续稳健发展。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。

现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

公司按照 2025 年度经营目标，推进各项重点工作，受诊断试剂集采落地执行、检验套餐分拆、医保控费等影响，公司实现营业收入 32,630.64万元，较上年同期下降 11.86%；归属于上市公司股东的净利润-2,298.31万元，较上年同期增长 69.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,146.54 万元，较上年同期增长 67.72%。截至 2025 年末，公司总资产 177,619.59 万元，比年初下降 2.54%；归属于上市公司所有者权益合计为 163,911.75 万元，比年初下降 1.38%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入 24,011.39 万元，同比下降 19.22%，占营业收入比重的 73.59%；
诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入 3,228.24 万元，同比增长 30.45%，占营业收入比重的 9.89%；生物化学原料业务实现收入 1,324.36 万元，同比下降 7.46%，占营业收入比重的 4.06%；其他业务（主要为房屋租赁业务和技术咨询）实现收入 4,066.66 万元，同比增长 19.94%，占营业收入比重的 12.46%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

届次 召开日期 审议议案

1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

第六届董事会 2025 年 3 2.《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制
第二次会议 月 4 日 度>的议案》

3.《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

3.《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

4.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5《. 关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第六届董事会 2025 年 3 7.《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
第三次会议 月 27 日 来情况的议案》

8.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

9.《关于支付会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》
10.《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议
案》

11.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

12.《关于召开 2024 年年度股东大会会议的议案》

第六届董……
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