公告日期：2026-03-31

北京利德曼生化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——独立董事 杨格
各位股东和股东代表：

本人在 2025 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履职情况进行报告：

一、基本情况

杨格先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注
册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任
职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所(特殊普
通合伙)广州分所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年 8 月于众华会
计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任职所长；2023 年 9 月至 2025年 12 月于广东中珩诚管理咨询合伙企业(普通合伙)任职所长，2025年 12 月至今于振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任职所
长。现担任超讯通信股份有限公司及广东微电新能源股份有限公司独立董事，南粤控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任中天嘉诚（江苏）工程咨询有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。2024 年 11 月 29日起，担任本公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度内履职情况

（一）出席会议情况

1. 出席股东大会的情况

2025年度，公司共召开2次股东大会，本人均列席参会。

2. 出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，本人出席会议情况如下：

会议 总计 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两

名称 次数 次数 次数 席次数 次数 次未出席

董事会 6 6 6 0 0 否

本人积极参加公司董事会会议，认真履行了董事勤勉尽责的义务。在会议召开前，本人能够及时获取会议审议所需要的资料和信息，全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用；会后，本人仍持续关注决议落实情况，充分发挥独立董事的积极作用。报告期内，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

3. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）在审计委员会中的履职情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会召集人和委员，严格按照公司《独立董事制度》《审计委员会工作细则》等相关制度规定，主持审计委员会的日常工作。2025 年审计委员会共计召开 5 次会议，本人召集并亲自出席会议。在会上，本人认真审议议案并发表意见。本人听取公司审计部的工作汇报，就公司拟以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（简称“目标公司”）部分股东持有的目标公司合计不超过 70%的股份并构成重大资产重组事项，同券商、审计、律师、评估机构进行交流，了解资产重组进展情况、估值情况及交易方案设计，多次向公司了解重组进展情况。根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，参与治理层与年审会计师就 2025 年度审计计划召开的沟通会议，对公司 2025 年度财务报表审计工作相关事项进行了讨论并提出相关要求。

（2）在薪酬与考核委员会中的履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，按照公司《独立董事制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，履行薪酬与考核委员会委员职责。2025 年，公司共计召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人……
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