公告日期：2026-03-31

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-020

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2026年4月22日（星期三）召开公司2025年度股东会会议（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月22日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票
中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含
表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构 非累积投票提案 √

的议案

除上述议案外，公司独立董事张志谦、安娜、杨格将在本次股东会
上进行述职。

2、其他说明

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登……
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