公告日期：2026-05-28

2025 年度股东会决议公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-022

荣科科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00

2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦5楼会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人：董事长段刚先生

6.会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7.股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计973人，代表公司股份146,251,481股，占公司股份总数的22.8613%。其中：现场出席的股东及股东代表共计0人；通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计973人，代表公司股份146,251,481股，占公司股份总数的22.8613%。出席本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计972人，代表公司股份18,251,481股，占公司股份总数的2.8530%。

8.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。

2025 年度股东会决议公告

二、议案审议表决情况

公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并审议通过了以下议案：

议案 1.《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 134,480,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9519%；反对 9,896,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7667%；弃权 1,874,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2815%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 6,480,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5092%；反对 9,896,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2221%；弃权 1,874,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2688%。
议案 2.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 136,975,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6575%；反对 8,988,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1459%；弃权 287,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1966%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 8,975,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1765%；反对 8,988,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.2483%；弃权 287,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5752%。

议案 3.《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意 133,640,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3775%；反对 11,309,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.7330%；弃权 1,300,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8895%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,640,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9068%；反对 11,309,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9656%；……
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