公告日期：2026-04-24

荣科科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，忠实履行股东会赋予的各项职责，充分发挥定战略、做决策、防风险的核心作用，高效执行股东会各项决议，持续完善公司治理体系、提升治理水平，为切实维护股东权益、创造长期价值筑牢了坚实根基。现将2025年度董事会主要工作汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，公司坚持聚焦智慧医疗与智慧城市核心主业，在医疗信息化产业深度调整背景下，持续保持研发资源的高强度投入，积极应对客户定制化需求升级及项目回款周期延长等挑战。报告期内，公司实现营业收入75,469 万元，与上年同期76,749万元相比减少1,279万元，降幅1.67%。2025年累计实现利润总额-2,985万元，较上年同期903万元减少3,888万元；累计实现净利润-3,326万元，较上年同期679万元减少4,005万元。
（一）坚持党建引领，筑牢发展根基

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，牢牢把握“两个一以贯之”根本原则，坚定不移将党的领导全面融入公司治理各
环节。党建引领公司治理发展，根据荣科党员分布及业务实际情况，设立 5 个党小组，全面优化基层组织架构，并已向上级党组织完成备案手续，确保组织体系清晰、运行有序。结合软件行业特点，荣科党支部推进党建工作规范化建设，落实“三会一课”制度，确保政治理论学习走深走实，开展党建结合业务的探索和实践。

（二）完善治理体系，驱动价值提升

作为一家立足于科技创新的上市公司，荣科科技持续完善董事会建设、优化公司治理机制、提升信息披露透明度，通过召开投资者说明会等方式，不断增强公司与资本市场的互信关系。报告期内，公司董事会紧密围绕新《中华人民共和国公司法》及资本市场最新监管导向，推动公司治理效能持续提升，成为A股市场治理改革的先行者。

（三）强化内控体系，筑牢风控屏障

公司始终将内部控制与合规管理视为公司稳健经营与可持续发展的基石。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立了系统的内控体系，制定并持续完善《内部控制管理手册》《内部控制评价管理制度》等核心制度。公司设立独立审计部门，制定《内部审计管理制度》《反舞弊管理制度》等规范，对子公司审计、内控评价、经济责任审计及反舞弊审计等领域开展系统化、标准化监督，常规审计每年至少进行一次，有效提升了风险防范能力与治理透明度，为保护各方利益提供了坚实保障。

（四）深化战略管理，引领发展方向

董事会切实履行战略决策核心职能，将战略引领作为推动

公司持续健康发展的根本保障。报告期内，董事会紧密围绕国

家战略导向、行业发展趋势与公司资源能力，主导完成了公司

“十五五”战略规划的研讨与制定，明确了公司在智慧医疗、

智慧城市等核心业务领域的战略目标与发展路径。通过强化战

略闭环管理，董事会致力于确保公司始终沿着既定的战略方向

稳步前行，持续提升核心竞争力与长期价值创造能力。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开

董事会会议，确保董事会高效履职、科学决策。报告期内，组

织召开 11 次董事会会议，审议通过了 45 项议案，审议内容涵

盖公司定期报告、经营决策、融资安排、治理制度修订等重大

事项。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议或弃权表决

的情况，确保了董事会决策的科学性、合规性和有效性。具体

会议如下：

会议名称 召开时间 主要议题

第五届董事会第二十 2025 年 3 月 18 日 关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案

九次会议

1.关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
第五届董事会第……
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