公告日期：2026-04-24

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-007
荣科科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议的会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026年4月22日以现场方式在公司会议室召开。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。
4.本次董事会由董事长段刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司总裁根据 2025 年度工作情况作总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2025 年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事南霖先生、罗新建先生、张国保先生、刘爱民先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行
述职。

该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2025 年修订）等法律法规的相关要求，结合本公司 2025 年度的整体经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告。公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司结合 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配预
案为：以 2025 年度报告期末公司的总股本 639,732,569 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,595,988.53 元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕
32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%……
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