公告日期：2026-03-31

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-010
北京百纳千成影视股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届
满，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司于 2026 年 3 月 30 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制的方式进行投票表决。

经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生六人为第六届董事会非独立董事候选人，推选宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立董事候选人，其中江伟先生为会计专业人士（上述董事候选人的个人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再行提交公司股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日
附件：

北京百纳千成影视股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

朱有毅先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。
曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经理，美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长，美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023 年加入盈峰集团，现任盈峰集团董事、副总裁，顾家家居股份有限公司董事。2025 年 12 月起任百纳千成董事长。

截至本公告披露日，朱有毅先生未持有公司股份，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李倩女士，1986 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、
经济学硕士，2016 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公
司；2016 年 11 月任职于百纳千成，曾任总经理助理。2016 年 12 月起任百纳千
成董事会秘书。2025 年 12 月起任百纳千成总经理。

截至本公告披露日，李倩女士持有公司股份 95 万股，系公司 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划与 2021 年限制性股票激励计划授予的股票，与公司其他的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

魏霆先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党……
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