公告日期：2026-04-24

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-016
北京百纳千成影视股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30 开始

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议
室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15至下午15:00。
4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全部董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式
或通讯方式出席或列席了会议。

8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表
共计 169 人，代表股份 303,948,400 股，占公司有表决权股份总数的 32.2701％。
其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 293,945,112 股，占公司有表决权股份总数的 31.2080%。通过网络投票的股东 165 人，代表股份10,003,288 股，占公司有表决权股份总数的 1.0620％。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计166人，代表股份10,005,388股，占公司有表决权股份总数的1.0623％。其中：通过现场表决的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0002%。通过网络投票的股东 165 人，代表股份 10,003,288 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0620％。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举朱有毅先生、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

（1）选举朱有毅先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 297,500,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8788%。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,557,958 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 35.5604%。

本议案经表决获得通过。

（2）选举李倩女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 297,301,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8130%。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,357,989 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.5618%。

本议案经表决获得通过。

（3）选举魏霆先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 297,300,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8127%。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,356,991 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.5518%。

本议案经表决获得通过。

（4）选举董李娜女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 297,298,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8123%。
其中，中小股东的表决情况为同意 3,355,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.5414%。

本议案经表决获得通过。

（5）选举王生艳女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意311,398,870股，占出席会议所有股东所持股份的102.4512%。
其中，中小股东的表决情况为同意 17,455,858 股……
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