公告日期：2026-04-24

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-018
北京百纳千成影视股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员与召集人，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：朱有毅先生（董事长）、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生

2、独立董事：宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司
2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述董事人员简历详见附件。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：江伟先生（召集人）、李俊峰先生与王生艳女士

2、战略委员会：朱有毅先生（召集人）、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生

3、提名委员会：宋建武先生（召集人）、朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生与李俊峰先生

4、薪酬与考核委员会：李俊峰先生（召集人）、朱有毅先生、李倩女士、江伟先生与宋建武先生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人江伟先生为公司独立董事且是会计专业人士，以上均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员情况

1、总经理：李倩女士

2、董事会秘书：李倩女士

3、财务负责人：李佳斌先生

上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件。

四、其他人员聘任情况

1、审计部负责人：尚伟先生

2、证券事务代表：何宏宇先生

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事杨榕桦先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨榕桦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对杨榕桦先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：李倩女士、何宏宇先生

办公电话：010-88681868

传真：010-67788998-8001

电子邮箱：bainqcdsh@infore.com

通讯地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼

邮政编码：100107

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
附件：

第五……
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