公告日期：2026-04-24

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-017
北京百纳千成影视股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，全体董事一致书面同意第六届董事会第一次会议免于提
前通知，并于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议与表决，选举朱有毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

经与会董事审议与表决，公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员及召集人具体情况如下：

（1）审计委员会：江伟先生、李俊峰先生、王生艳女士担任审计委员会委员，其中独立董事江伟先生为审计委员会召集人。

（2）战略委员会：朱有毅先生、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生担任战略委员会委员，其中董事长朱有毅先生为战略委员会召集人。

（3）提名委员会：朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任提名委员会委员，其中独立董事宋建武先生为提名委员会召集人。
（4）薪酬与考核委员会：朱有毅先生、李倩女士、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李俊峰先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

3、《关于聘任总经理的议案》；

经与会董事审议与表决，聘任李倩女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

4、《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司第六届董事会董事长朱有毅先生提名，聘任李倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

5、《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理李倩女士提名，公司聘任李佳斌先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》；

为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，聘任何宏宇先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》……
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