公告日期：2025-04-23

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-024
吴通控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会；

（二）会议召集人：公司董事会；

2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

（三）本次股东会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00
的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市以后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东

均有权出席公司本次年度股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该

股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：苏州市漕湖街道太东路 2596 号吴通控股集团股份

有限公司六号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 √

年度日常关联交易预计的议案》

7.00 《关于董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案 √ 作为投票对象的
的议案》需逐项表决 子议案数：（8）

7.01 《关于董事长万卫方先生 2024 年度薪酬分配及 2025 √

年度薪酬方案的议案》

7.02 《关于副董事长万吉先生 2024 年度薪酬分配及 2025 √

年度薪酬方案的议案》

7.03 《关于董事张建国先……
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