公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于吴通控股集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”）创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对吴通控股使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1423 号）同意注册，公司向 7 名特定对象发行人民币普通股 66,914,498 股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.69元，募集资金总额人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费、验资费、律师费、证券登记费等发行费用人民币 4,046,914.50元，实际募集资金净额为人民币 175,953,085.12 元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 5 月 17 日对公司以创业板以简易程序向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZA14058 号的《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目，公司拟将本次募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 5G 消息云平台建设项目 17,348.40 9,300.00

2 5G 连接器生产项目 7,006.59 3,300.00

3 偿还银行贷款 5,400.00 5,400.00

合计 29,754.99 18,000.00

注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7
月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司拟使用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入的募集资金12,902.93 万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年
11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福
州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》。鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，公司经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权，终止项目涉及的募集资金金额为 12,902.93 万元。

截至本核查意见披露日，公司已累计使用募集资金 5,082.00 万元用于偿还银行贷款，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

（二）募集资金闲置原因

鉴于公司已终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权，公司将尚未使用的募集资金留存于募集资金专户内。未来公司将根据战略及业务发展需要，积极筹划新的募集资金投资项目，将依法合规地变更募集资金用途，并及时履行信息披露义务。为提高募集资金使用效率，在确保不影响……
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