公告日期：2025-12-13

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-051
吴通控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2025
年 12 月 29 日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现 将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经 公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名万卫 方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生作为公司第六届董事会非独立董事 候选人。本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投 票制进行表决。上述候选人简历详见附件。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项：经公 司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名毕华书 先生、段进军先生、王青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董 事候选人员已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格与独立性需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东会表决。本项议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。上述 候选人简历详见附件。

登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立
董事。第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

3、为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、万卫方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，高级
经济师。1999 年 06 月至 2010 年 09 月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长；
2010 年 09 月至今，任公司董事长。

截至目前，万卫方先生持有公司股份290,181,248股，占公司总股本的21.63%，为公司的控股股东和实际控制人。万卫方先生与公司副董事长万吉先生系父子关系，除上述情况外，万卫方先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，工商管
理硕士。2015 年 5 月至 2016 年 2 月，在江苏国都互联科技有限……
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