公告日期：2025-12-13

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-053
吴通控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市以后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596 号吴通控股集团股份有限公司六

号楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人
案》

1.01 选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王青先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公 非累积投票提案 √

司章程>的议案》

4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √……
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