公告日期：2025-12-13

吴通控股集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，特制定本工作细则。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第二条 总裁的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚的；

(七) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(八) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

(九) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行其应履行的各项职责的；

(十)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定委派、聘任总裁的，该委派或聘任无效，总裁在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。

第四条 公司设总裁1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总裁若干名。副总裁及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第五条 公司总裁、副总裁、财务总监等聘任程序采取下列方式：

(一)总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期为3年，可连聘连任；

(二)副总裁、财务总监等由总裁提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。
第六条 公司解聘总裁、副总裁、财务总监分别采用下列方式：

(一）解聘公司总裁，由董事会审议决定；

(二) 解聘公司副总裁、财务总监，应由总裁提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总裁的权限和职责

第七条 总裁行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监；

(七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(八)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第八条 总裁应履行下列职责：

(一)总裁对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作和接受审计委员会质询、监督；
(六)注重研究分析市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(七)组织推行全面质量管理体系，按行业标准生产合格产品、提供优质服务；
(八)采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(九)高度重视安全生产、环境保护和消防、节能工作。

第九条 总裁应当根据董事会要求，向董事会或董事长报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，并保证该报告的真实性。

第十条 总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训……
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