公告日期：2026-04-23

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2026-021
吴通控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午收市以后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次年度股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况及 非累积投票提案

4.00 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案

5.00 议案》 √

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流 非累积投票提案

7.00 动资金的议案》 √

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 非累积投票提案

11.00 的议案》 √

12.……
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