公告日期：2026-04-23

吴通控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事 会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队继续秉持客观务实的管理
风格及决策文化，持续聚焦经营本质，着力优化调整业务结构和资源配置，合理 管控各项费用，激励子公司通过目标导向、自我驱动实现更好的发展，总体经营 业绩迈上了新的台阶。

2025 年，移动信息服务业务不断加强业务与服务创新，聚焦金融行业及核
心战略客户，同时积极拓展互联网等政企新客户，保持了较为稳定的市场规模和 盈利能力，持续支撑公司总体经营业绩。电子制造业务持续优化客户群体，降本 增效工作成效显著，并牢牢把控好质量管理，取得了客户高度评价和良好口碑， 业务利润实现了大幅增长。受通信行业“连接/算力”投资结构变化的影响，公 司基础连接产品业务的收入和利润均有所下滑，新能源方向的业务有所增长但仍 未实现盈亏平衡。

2025 年度，公司实现营业收入 435,279.00 万元，较上年度同期减少 0.06%；
公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,735.90 万元，较上年度同期增长 27.15%；实现扣非净利润 12,330.40 万元，较上年度同期增长 17.87%；经营活动 产生的现金流量净额为 27,247.19 万元，创造了历史新高。

二、董事会 2025 年度工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东会

公司股东会均严格按照《上市公司股东会规则》《股东会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东会创造便利条件，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，分别在战略规划、审计、人事等方面协助公司董事会履行决策和监控职能。

4、关于信息披露与投资者关系管理

2025 年，公司积极做好信息披露工作，完成对外信息披露文件 130 个。公
司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司……
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