公告日期：2026-04-23

吴通控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“吴通控股”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2025 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研
究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定对独立董事的任职资格独立性的要求。

二、2025 年度本人任职期间出席会议情况

2025 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次。2025 年度，
公司共计召开 2 次股东会，本人列席次数 2 次。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项的议案时，与公司及相关方保持密切沟通，认真审议每项议案，对所审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。按照董事会专门委员会、独立董事专门会议的相关工作要求，本人参加了以上专门委员会及独立董事专门会议召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2025 年主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报，了解了公司薪酬管理制度的执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，提高透明度，进一步完善公司治理工作。

2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求工作，任职期间内对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、报告期内，本人共出席了 1 次独立董事专门会议，作为公司的独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，审议了公司日常关联交易相关事项，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟
通，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，就定期报告编制及财务信息披露等内容进行充分探讨，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，审查公司的内控制度及评估内控缺陷，维护了审计结果的客观性、公正性。
五、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人除通过参加董事会、股东会及公司管理层组织的其他会议外，还通过线上会议、电话沟通等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关业务部门保持常态化沟通交流，密切跟踪外部环境及市场变化对公司经营的影响。本人积极运用专业知识，助力董事会科学决策，同时关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，切实履行勤勉尽责义务。
六、与中小股东的沟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。