公告日期：2025-04-25

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（孙琦）

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，促进公司规范运作。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、基本情况

本人孙琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，管理学博士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁省投资集团有限公司工程师，辽宁创业（投资）集团有限公司副处长、处长，沈阳昌普科技有限公司副总经理，沈阳金昌普新材料有限公司董事、副总经理，美国国际投资有限公司中国区投资总监、合伙人，东北大学教授，中国风险投资有限公司投资决策委员会委员等，锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事，远东实业股份有限公司独立董事，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事，新洋丰农业科技股份有限公司独立董事等，现任中国风险投资有限公司基金管理合伙人，北京联盟中投投资管理有限公司董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，本人任职期间公司共召开了 3 次董事会，1 次股东大会；本人均
亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2024 年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2024 年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：

姓名 任期内董事会会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

议召开次数 次数 次数 亲自出席会议

孙琦 3 3 0 0 否

*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 任期内股东大会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议

孙琦 1 1 0 0 否

（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在 2024 年主要履行以下职责：

1、本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，积极参加提名委员会会议。严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。

2、本人作为第五届董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考
性意见。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了战略委员会的作用。

3、本人作为第五届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

本人任期内未发生需要召开独立董事专门会议事项，本人任期内未参加独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。