公告日期：2025-10-23

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-027
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号三楼 306 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定、修订、废止公司部分规则制 非累积投票提案 作为投票对象的子议
度的议案》 案数（10）

4.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

4.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

4.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

4.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

4.05 修订《对外担保管理办法》 非累积投票提案 √

4.06 修订《关联交易管理和决策制度》 非累积投票提案 √

4.07 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

4.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 ……
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