公告日期：2025-05-30

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-045
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提升原料血浆供应能力，增强市场竞争力，深化与关联方的战略合作，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于 2025 年5 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司（以下简称成都恒纳顺）共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称标的公司）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次合作构成关联交易，公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

企业名称 成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司

注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞一路 200 号 3 栋 10 楼 1017
号

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 胡国彬

注册资本 200 万元人民币

统一社会信用代码 91510100MAC39Y2H5E

成立日期 2022-10-18

经营期限 2022-10-18 至无固定期限

一般项目：企业管理咨询；互联网安全服务；认证咨询；市场营销策划；
经营范围 社会经济咨询服务；企业形象策划；软件开发；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

成都恒纳顺由深圳市高特佳润华投资有限公司（以下简称高特佳润华）出资
120 万元，占比 60%；胡国彬出资 80 万元，占比 40%组成。深圳市高特佳投资
集团有限公司（以下简称高特佳集团）控股高特佳润华，间接控股成都恒纳顺。高特佳集团持有公司 11.31%股份，故成都恒纳顺为公司关联方。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

胡国彬与华润博雅生物制药集团股份有限公司及深圳市高特佳润华投资有限公司均无关联关系。

截至本公告日，其股权结构如下：

深圳市高特佳投资集团有限公司

90%

深圳市高特佳润华投资有限公司 胡国彬

11.31% 60% 40%

华润博雅生物制药集团股份有限公司 成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司

80% 20%

达拉特旗博雅单采血浆有限公司

注：高特佳集团将持有公司的 57,049,640 股股份的表决权委托给华润医药控股有限公司，占公司总股本的比例为 11.31%。

（三）关联方履约能力分析

经核实，高特佳集团、成都恒纳顺经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准）
注册资本：500万元人民币

股权结构：华润博雅生物制药集团股份有限公司出资400万元，持股80%；成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司出资100万元，持股20%。

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