公告日期：2026-02-27

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-006
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司董事暨总裁辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月26日收到公司董事、总裁任辉先生递交的书面《辞任报告》，任辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与ESG委员会委员及总裁、法定代表人的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。任辉先生的辞任不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，任辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

任辉先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任辉先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事、总裁等岗位补选工作。

任辉先生作为公司董事、总裁及相关岗位，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，任辉先生始终恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司的规范运作与健康发展，发挥了重要作用。公司董事会对任辉先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日

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