公告日期：2026-03-21

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-019
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）大会届次：2025 年年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2026 年 4 月 10 日下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票的表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 3 日。

（七）出席对象：

1、所有在 2026 年 4 月 3 日下午交易结束后，于中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权参加本次股东会，并可书面委托他人代理出席及表决，此代理人无需为公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。

二、会议审议事项

备注
该 列 打
提案编码 提案名称 钩 的 栏
目 可 以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √

4.00 《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议 √

案》

5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

6.02 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

6.03 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，议案 4 公司独立董事召开了第八届董事会独立董事专门会议第八次会议，对该事项进行了审查，并
发表了明确同意的独立意见；议案 4 和议案 5，关联股东须回避表决；议案 6 尚
需公司股东会以特别决议审议通过，同时，提请股东会授权董事会指定专人在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关……
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