公告日期：2026-03-21

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，医药行业迎来集采扩面纵深推进、DRG/DIP支付改革持续深化、监管全面趋紧的深度调整期，血液制品行业短期内面临量价双压的挑战。在此背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《董事会议事规则》及《公司章程》等法规制度，忠实勤勉履行法定职责，严格执行股东会决议，高效落实各项决策部署，持续优化法人治理结构，提升决策质量与执行效率，为公司聚焦血液制品主责主业、克服行业不利因素、推进高质量发展筑牢坚实治理根基。现将2025年度董事会工作情况报告如下：
一、公司2025年度总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入205,908.8万元，同比增长18.69%；利润总额10,387.85万元，同比下降78.26%；归属上市公司股东的净利润11,269.83万元，同比下降71.61%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-775.75万元，同比下降102.57%。具体经营情况详见2025年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

2025年，公司董事会始终坚持科学决策、规范运作、高效执行，围绕公司发展战略和年度经营计划，切实履行各项职责，各项工作均有序落地、成效显著。
（一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项

公司董事会严格规范会议召集、召开及表决流程，确保决策程序合法合规、内容科学审慎。2025年全年共召开10次董事会会议，审议通过议案66项，涵盖经营计划、财务预算、项目投资、组织架构调整、治理制度修订、高管聘任、关联交易等公司经营发展关键事项，所有会议决议均得到有效执行，为公司经营管理和战略落地提供及时、有力的决策支撑。

公司董事会由11名成员组成，其中含4名独立董事（李长清先生于2025年12月12日正式履职），章卫东先生、赵利先生、黄华生先生三位独立董事全程参与
所有董事会会议，对提交审议的全部议案均无异议，充分发挥独立董事的专业监督与决策支撑作用。

（二）严格执行股东会决议，确保决策落地见效

董事会始终将执行股东会决议作为核心职责，严格按照股东会授权开展各项工作，高效推进决议落地。2025年，董事会共提议召开1次年度股东会、3次临时股东会，累计提交审议并通过议案17项，涵盖利润分配、董事增补、章程修订、治理制度完善、关联交易额度确认等重大事项。针对股东会审议通过的各项决议，董事会定期跟踪督办执行进度，确保所有决议均得到全面、有效落实，切实维护股东会的决策权威。

（三）独立董事勤勉履职，切实维护股东合法权益

报告期内，公司独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华生先生严格恪守法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，勤勉尽责履行各项职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。三位独立董事均全程出席全年10次董事会会议，积极参与公司重大事项讨论决策，依法依规出具独立意见；按时出席各专门委员会会议，全程列席4次股东会，深入调研公司经营管理、内控建设、项目推进等实际情况，为公司浆站运营、研发创新、营销体系重塑、投后融合等核心工作提供专业、务实的指导建议，有效提升董事会决策的科学性与合理性。

（四）对独立董事独立性自查情况出具专项意见

独立董事章卫东先生、赵利先生、黄华生先生、李长清先生，向公司董事会提交了《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

根据自查报告及调查核实情况，董事会对上述人员在2025年度的独立性情况进行评估，认为上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，亦无其他有损独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与独立性的规定。

（五）专门委员会各司其职，强化专业支撑作用

公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会和提名、薪酬与考核委员会
三个专门委员会，各委员会严格按照工作细则履职尽责，2025年累计召开会议19次，充分发挥专业优势，为董事会科学决策筑牢专业支撑。

审计委员会：召开8次会议，重点监督公司财务报告编制、关联交易合规性、募集资金使用、内部控制体系建设等重大事项，常态化开展财务风险与运营风险排查，有效防范各类经营风……
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