公告日期：2026-03-21

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，始终坚持客观、独立、公正立场，忠实勤勉履职、审慎独立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，充分发挥独立董事与专门委员会的监督制衡和专业支撑作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动公司治理规范、高效运作。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人赵利，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国协和医科大学硕士，日本东京都立大学博士。曾任河北医科大学药学院教授、药化室副主任，唐山市食品药品监管局副局长，河北省第九届政协委员，华北理工大学药学院客座教授。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
自 2021 年 02 月 03 日起至今担任公司独立董事，截至 2025 年末，已完整履行 5
年独立董事职责。

（二）关于独立性自查情况

本人已按监管要求完成独立性自查，确认不存在任何影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。公司董事会已对本人独立性进行评估，未发现妨碍独立、客观判断的事项，确认本人持续具备独立董事独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会与股东会出席情况

2025年度，本人全勤出席公司10次董事会会议和4次股东会，会前认真审阅材料、会上充分参与讨论、会后审慎行使表决权，对各项议案均投赞成票，无缺席、反对或弃权情形。具体出席情况如下：

出席董事会及股东会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

赵利 10 9 1 0 0 否 4

（二）专门委员会与独立董事专门会议出席情况

1、专门委员会履职情况

作为审计委员会委员，全勤出席审计委员会会议8次，审议议案30项，审议年度财务报告、内控评价、审计机构选聘、关联交易审核、募集资金管理、资产处置等关键事项，严格把关程序合规性、定价公允性与信息披露完整性。

作为战略与ESG委员会委员，全勤出席战略与ESG委员会会议6次，审议推进ESG报告、年度财务报告审议、商业计划制定以及博雅欣和的处置等重要事项。
2、独立董事专门会议情况

2025年本人任职期间，公司共召开5次董事会独立董事专门会议，本人全勤出席，重点对关联交易、募集资金管理等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督职责。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人参与现场工作 25 天，实地考察下属成员企业绿十字。考察范围广泛，既深入生产基地，直观掌握产品性能、运营现状与未来走向；又参观智能工厂（一期）项目建设现场，全面了解项目进展、风险及应对之策；还走访寿县浆站，加深对血液制品产业链血浆采集环节的认识。

在与公司经营层沟通时，本人提出两方面建议。一方面，建议依据“欧盟附录”以及“中国 GMP 无菌附录征求意见稿”等标准，组织公司及成员企业开展全面自检自查，精准评估与相关要求的差距及具体程度。另一方面，针对组织结构扁平化管理，要明确生产和质量领域的高管配置。同时强调，研发部与质量部应职能交叉融合；产品从研发到生产阶段，建议制定标准；且质量部门监督需延伸至生产环节。

在行使独立董事职权期间，公司管理层积极配合，沟通高效顺畅，切实保障本人享有与其他董事同等的知情权。对于本人关注的事项，管理层总能迅速回应、高效落实，为本人充分履职筑牢了坚实后盾。

（四）与审计机构沟通情况……
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