公告日期：2026-03-21

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-007
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八
次会议于 2026 年 3 月 9 日以邮件及通讯方式通知，并于 2026 年 3 月 19 日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 10 人，实到 10 人。会议由董事长邱凯主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会确认：公司编制的《2025 年年度报告全文及摘要》遵守了《企业会计准则》和《企业会计制度》的编制原则，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十二次会议和第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为更好地向股东和投资者提供清晰、透明的信息，并展示董事会的工作成果与公司治理的实效，根据证券法规及监管部门的要求，公司编制了《2025 年度
董事会工作报告》。其中公司第八届董事会独立董事章卫东、赵利、黄华生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》和《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。李长清因 2025
年 12 月 12 日开始履职，根据要求提交独立性自查报告，无需在 2025 年年度股
东会述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年度独立董事述职报告》以及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵守内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。公司披露了内部控制评价报告，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》

2025 年，正值“十四五”规划收官与“十五五”战略谋划启新之际，公司紧密围绕医药行业政策导向与年度经营目标，持续探索与实践合规管理体系，进一步筑牢合规管理根基，为公司高质量发展奠定坚实基础。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审核通过，董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度总裁工作报告》客观真实地反映了公司经营状况，严格执行了董事会及股东会决议，高效推进各项工作，圆满达成各项任务目标。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn……
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