公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

募投项目工期调整事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“华润博雅生物”或“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，对公司募投项目延期的事项发表核查意见如下：

一、事件概述

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关
于智能工厂建设项目工期调整事项的议案》。通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、分批投入策略，有效降低资金占用，减少固定资产闲置，提升资金
使用效益。同时对照 2025 年 3 月发布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
无菌药品附录（征求意见稿）和 2025 年 9 月发布的《医药工业洁净厂房施工与验收标准》，进一步完善建设标准。结合 2025 年 5 月发布的《已上市血液制品生产场地变更研究技术指导原则（试行）》，进一步规范工艺验证批试生产安排。项
目竣工验收时间拟延后 3 个月，预计于 2026 年 6 月建成，并于 2028 年 6 月在生
产场地变更获批后正式投产。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号）核准，博雅生物向 4 名特定投资者非公开发行股票 32,247,662 股，发行价格为 31.01 元/股，募集资金总额为999,999,998.62 元，扣除各项发行费用 10,744,000.00 元，募集资金净额为989,255,998.62 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2018]B041 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资项目情况

（一）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币28,783,009.95元元，账户具体情况如下：

开户银行 银行账号 人民币金额（元） 存储形式

中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 4,295,794.57 活期

中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 24,487,215.38 活期

合计 28,783,009.95

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司建设的“血液制品智能工厂（一期）建设项目”
已累计使用募集资金总额为人民币 499,069,217.81 元，募集资金专户余额为28,783,009.95 元，具体使用情况如下：

项目 累计人民币金额（元）

一、募集资金净额 989,255,998.62

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 114,894,975.13

加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 23,701,254.01

二、使用配套募集资金 1,099,069,217.81

其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。