公告日期：2026-03-21

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-018
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19
日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司调整法定代表人及可增设副董事长职责和义务等相关描述。同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。具体修订情况如下：

修改前 修改后

第八条 总裁为公司的法定代表 第八条 公司法定代表人由代表公司
人。 执行公司事务的董事担任，具体人选由董
担任法定代表人的总裁辞任的， 事会选举产生。

视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为
法定代表人辞任的，公司应当在 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任之日起三十日内确定 法定代表人辞任的，公司应当在法定
新的法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的法
法定代表人以公司名义从事的民 定代表人。

事活动，其法律后果由公司承受。 法定代表人以公司名义从事的民事
本章程或者股东会对法定代表人 活动，其法律后果由公司承受。
职权的限制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职
法定代表人因为执行职务造成他 权的限制，不得对抗善意相对人。
人损害的，由公司承担民事责任。公 法定代表人因为执行职务造成他人司承担民事责任后，依照法律或者本 损害的，由公司承担民事责任。公司承担章程的规定，可以向有过错的法定代 民事责任后，依照法律或者本章程的规
表人追偿。 定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者不履行职务时，职务时，由过半数的董事共同推举的 由副董事长（公司有两位或者两位以上副

一名董事主持。 董事长的，由过半数的董事共同推举的副
审计委员会自行召集的股东会， 董事长主持）主持，副董事长不能履行职由审计委员会召集人主持。审计委员 务或者不履行职务时，由过半数的董事共会召集人不能履行职务或不履行职务 同推举的一名董事主持。
时，由过半数的审计委员会成员共同 审计委员会自行召集的股东会，由审推举的一名审计委员会成员主持。 计委员会召集人主持。审计委员会召集人
股东自行召集的股东会，由召集 不能履行职务或不履行职务时，由过半数
人或者其推举代表主持。 的审计委员会成员共同推举的一名审计
召开股东会时，会议主持人违反 委员会成员主持。
议事规则使股东会无法继续进行的， 股东自行召集的股东会，由召集人或经现场出席股东会有表决权过半数的 者其推举代表主持。
股东同意，股东会可推举一人担任会 召开股东会时，会议主持人违反议事
议主持人，继续开会。 规则使股东会无法继续进行的，经现场出
席股东会有表决权过半数的股东同意，股
东会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。

第一百一十五条 董事会应当确 第一百一十五条 董事会应当确定
定对外投资、收购出售资产、资产抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对押、对外担保事项、委托理财、关联 外担保事项、委托理财、关联交易、对外交易、对外捐赠等权限，建立严格的 捐赠等权限，建立严格的审查和决策程审查和决策程序；重大投资项目应当 序；重大投资项目应当组织有关专家、专组织有关专家、专业人员进行评审， 业人员进行评审，并报股东会批准。

并报股东会批准。 除国家有关法律法规、部门规章、规
除国家有关法律法规、部门规章、 则或本章程另有规定外，董事……
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