公告日期：2025-06-28

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-021

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董事会换届工作完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会审议通过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选举工作，选举产生了公司第六届董事会独立董事和非独立董事，他们与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会仍由5名成员组成：

非独立董事：胡光辉先生、齐东先生

职工董事：凌云女士

独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、不再设监事会，

三、董事、监事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事刘一平先生和郭新强先生，本次换届后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘一平先生和郭新强先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘一平先生和郭新强先生在独立董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

因公司自本届起不再设立监事会，公司第五届监事会监事姜敏女士、王小娟女士以及职工监事张雅杰女士在本次换届后将不再担任公司监事；姜敏女士也不在公司担任其他职务，王小娟女士和张雅杰女士仍在公司有关部门任职。

公司对姜敏女士、王小娟女士、张雅杰女士在监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会
2025年6月27日
附：第六届董事会董事简历

非独立董事

1、胡光辉先生， 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009
年—2014 年 7 月任本公司董事长；2014 年 7 月—2019 年 3 月被聘为公司战略规
划咨询顾问委员会主席。2019 年 3 月至今任公司董事会董事长，2020 年 11 月至
今还兼任公司总经理。

截至本公告日,胡光辉先生持有本公司股份 28,727,950 股；胡光辉先生与公司本届其他董事、高级管理人员候选人不存在关联关系，且与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

胡光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律法规规定。

2、齐东先生， 1968 年出生, 中国国籍，无境外居留权，中共党员,工商管
理硕士学位,主任编辑。历任新疆都市消费晨报社总编辑,辽宁华商晨报社总编辑,陕西华商传媒集团有限责任公司总裁，华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁。
2014 年 4 月任本公司总裁，2014 年 7 月—2020 年 11 月任公司董事、总裁，2020
年 11 月至今任公司副董事长。

截至本公告日，齐东先生持有本公司股份 17,571 股。齐东先生与公司本届其他董事、高级管理人员候选人不存在关联关系，且与公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。

齐东先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，
亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律法规规定。

独立董事

3、盛宇华先生，1958 年出生，中国国籍，二级教授，博士研究生导师，国务院特殊津贴专家，管理科学研究专家，英……
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