公告日期：2025-06-28

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-019

江苏三六五网络股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度股东会于2025年6月27日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以公告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）112人，代表股份
30,473,759股，占上市公司总股份的16.0715％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,245,759股，占上市公司总股份的15.4239％；通过网络投票的股东109人，代表股份1,228,000股，占上市公司总股份的0.6476％。通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份1,228,000股，占上市公司总股份的
0.6476％。

二）议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年度报告〉全文和摘要的议案》

公司《2024年度报告》及其摘要具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意30,344,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5760％；反对123,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。

其中中小股东总表决情况为: 同意1,098,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4788％；反对123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0326％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4886％。

2、审议通过《关于公司2024年度<董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意30,345,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5783％；反对123,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

其中中小股东总表决情况为: 同意1,099,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5358％；反对123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0326％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％。

3、审议通过《关于公司2024年度<监事会工作报告>的议案》

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意30,344,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5760％；反对123,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。

其中中小股东总表决情况为: 同意1,098,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4788％；反对123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0326％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4886％。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024年度财务决算报告》具体内……
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