公告日期：2025-10-25

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-027

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2025年10月24日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》全文

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2025 年第三季度报告》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会
2025年10月24日

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