公告日期：2026-01-17

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-004
利亚德光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 应选人数（3）
1.00 累积投票提案

董事会非独立董事的议案》 人

1.01 选举李军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举袁波先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 应选人数（2）
2.00 累积投票提案

董事会独立董事的议案》 人

2.01 选举王晋勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李哲先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

3.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<利亚德光电股份有限公司章

5.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

2、其他说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信……
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