公告日期：2026-01-17

利亚德光电股份有限公司

章程修正案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制》等相关规定，并结合利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”） 实际管理需要，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员 会”，因此对《利亚德光电股份有限公司章程》中“战略委员会”的名称及职责 相关条款进行修订。具体修订情况如下表：
章程

修订前条款 修订后条款

条款

第一百四十三条 公司董事会设置战略、 第一百四十三条 公司董事会设置战略与
提名、薪酬与考核专门委员会，依照本章 ESG、提名、薪酬与考核专门委员会，依
程和董事会授权履行职责，专门委员会的 照本章程和董事会授权履行职责，专门委
第一 提案应当提交董事会审议决定。专门委员 员会的提案应当提交董事会审议决定。专
百四 会工作规程由董事会负责制定。 门委员会工作规程由董事会负责制定。
十三 战略委员会成员为 3 名，均为非独立董 战略与 ESG 委员会成员为 3 名，均为非
条 事。 独立董事。

提名委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 提名委员会成员为 3 名，其中独立董事 2
名，由独立董事担任召集人。 名，由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立 薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立
董事 2 名，由独立董事担任召集人。 董事 2 名，由独立董事担任召集人。

第一百四十四条 战略委员会负责对公司 第一百四十四条 战略与ESG委员会负责
长期发展战略和重大投资决策进行研究， 对公司长期发展战略、重大投资决策及环
并就下列事项向董事会提出建议： 境、社会及公司治理（ESG）等进行研究，
（一）对公司长期发展战略规划进行研究 并就下列事项向董事会提出建议：

并提出建议； （一）对公司长期发展战略规划进行研究
第一 （二）对本章程规定须经董事会批准的重 并提出建议；
百四 大投资融资方案进行研究并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重十四 （三）对本章程规定须经董事会批准的重 大投资融资方案进行研究并提出建议；
条 大资本运作、资产经营项目进行研究并提 （三）对本章程规定须经董事会批准的重
出建议； 大资本运作、资产经营项目进行研究并提
（四）对其他影响公司发展的重大事项进 出建议；

行研究并提出建议； （四）对公司 ESG 相关事宜进行研究并
（五）对以上事项的实施进行检查； 提出建议：

（六）董事会授权的其他事宜。 1、对公司 ESG 相关方针、战略及目标等
进行研究并提出建议；

2、识别和监督对公司业务具有重大影响
的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对
ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
3、审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报
告；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

除上述修订内容外，原章程其他条……
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