公告日期：2026-04-16

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-019
利亚德光电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司
于 2026 年 4 月 3 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事
6 名，实到董事 6 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一） 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》；

经审阅，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

公司《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》；

公司独立董事肖建华女士、李哲先生已分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于本公告同日中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五） 审议通过《2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未来实施 2025 年年
度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转入下一年度。若以截至 2026 年 3 月 31 日公司扣除回购
专户上已回购股份后的总股本 2,708,867,222 股为基数进行测算（总股本2,711,977,222 股，回购股份 3,110,000 股），预计派发现金红利共计 270,886,722.20元。

若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议，股东会审议通过后实施。

（七） 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（……
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