公告日期：2026-04-29

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-031
利亚德光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会提示性通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月8日召开2025年年度股东会，会议通知的具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将2025年年度股东会的有关安排再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月28日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员

5.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。

2、其他说明：

（1）上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公
告。

（2）议案 5 相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。