公告日期：2023-04-26

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（刘波）

各位股东及股东代表人：

本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立
董事，在 2022 年度任期内工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》
的要求履行独立董事的职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独
立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事
项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2022 年度履行职责和参加会议情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司第五届董事会共召开了十一次董事会会议，本人皆亲自出
席，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席会议的情形，另外本人 2022 年出
席在任时期公司召开的股东大会六次。本人本着勤勉务实的态度，认真地审阅会
议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会
议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、对公司相关事项发表意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表的意见具体如下：

序号 会议日期 会议名称 发表的意见

2022 年 2 月 9 日 第五届董事会第五 1. 关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
1 次会议

1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独
立意见；

2. 关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意见；

3. 关于《公司 2021 年年度利润分配预案》的独立意见；

2022 年 4 月 27 日 第五届董事会第六 4. 关于《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
2 次会议

5. 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

6. 关于对公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的的独立
意见；

7. 关于补选董事的独立意见。

2022 年 5 月 6 日 第五届董事会第七 1. 关于拟变更注册地及修订《公司章程》事项的独立意见。

3 次（临时）会议

2022 年 5 月 11 日 第五届董事会第八 1. 关于拟向法院申请重整及预重整事项的独立意见。

4 次（临时）会议

2022 年 7 月 13 日 第五届董事会第九 1. 关于选举公司董事长的独立意见。

5 次（临时）会议

1. 关于 2022 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。