公告日期：2023-04-26

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022年度，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，以切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将2022年度董事会工作汇报如下：

一、公司 2022 年经营情况

2022 年，受流动性资金不足等因素影响，公司日常生产经营受到较大不利

影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼及被列入失信被执行人等事项，持续经营能力存在较大不确定性，综合导致业务开展受限，造成公司营业收入较上年同期较大幅度下降。同时，为保障公司的基本营运能力，公司需维持一定数额的日常生产经营开支，且本期财务费用、管理费用等期间费用及信用减值损失仍维持较高水平，影响了公司整体的盈利能力。

2022年，公司在流动性资金不足、业务开展受限等诸多困难之下，努力维持日常经营的正常开展，积极与相关债权人就债务问题进行沟通，有序推进公司破

产 重 整 事 项 的 实 施 ， 采 取 多 种 方 式 尝 试

化解公司债务风险，希望尽快让公司回归正常发展轨道。然事与愿违，2022年度公司未能有效化解各种经营风险，并出现退市风险，最终触及终止上市情形，对广大投资者、员工、债权人造成了较大不利影响，公司董事会对这一结果给各方带来的不利影响深表歉意。

董事会将继续根据公司实际情况，坚持依法依规、勤勉尽责地开展各项经营管理工作。积极争取各方支持，竭力做好投资者、员工、债权人的沟通协调工作。努力维持公司网络信息安全主营业务的正常运转、积极探索并寻求化解公司债务风险的有效路径、全面整改内控体系三大方面同时推进，力争尽快改善公司现状，并为后续经营发展提供有力保障，以维护公司和全体股东的合法权益。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开了十一次董事会会议，董事会均严格按照《公

司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体

情况如下：

序号 会议日期 会议名称 审议事项

第五届董事会第五 1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1 2022 年 2 月 9 日

次会议 2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 审议《关于〈公司 2021 年年度总裁工作报告〉的议案》；

2. 审议《关于〈公司 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》；

3. 审议《关于〈公司 2021 年年度财务决算报告〉的议案》；

4. 审议《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

5. 审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事

项的专项说明》；

第五届董事会第六 6. 审议《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》；

2 2022 年 4 月 27 日

次会议 7. 审议《关于〈公司2021 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

8. 审议通过了《关于〈公司 2021年年度募集资金存放与使用情况……
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