公告日期：2023-04-26

证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2023-059
债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决及通
讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式发出，本
次应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 4 人（公司董事长罗宇航先生未出席本次会议），同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，本次会议所有议案已经公司全体董事的过半数通过，本次董事会会议决议合法有效。具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

2. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度董事会工作报告〉的议案》；

2022 年度董事会工作情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。上述独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度财务决算报告〉的议案》；

《公司 2022 年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

《公司 2022 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事
项的专项说明》；

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表
进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。《公司 2022 年年度审计报告》及《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》等文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事会尊重审计机构出具的审计报告。审计报告中涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除相关事项造成的影响，积极维护广大投资者的利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

6. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》；

因公司 2022 年度净利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公
司 2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2022 年年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对《2022 年度内部控
制自我评价报告》发表了审核意见。《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。

8. 审议通过了《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》；

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

公……
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