公告日期：2023-04-26

证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2023-063
债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022
年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2022 年年度股东大会，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始；
（2）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；

（3）互联网投票时间：2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公

司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5

楼会议室。

9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公

司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系

统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》 √

5.00 《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

三、……
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