公告日期：2023-05-08

证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2023-076
债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，公司副总裁、董事
会秘书李根森先生为本次会议的主持人。

2. 本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 8 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5. 现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5
楼会议室。

6. 会议的出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 344 名，代表股份 285,028,347
股，占公司股份总数的 22.8116%。

参加本次会议的中小投资者共计 341 人，所持（代理）股份 40,773,070 股，
占公司股份总数的 3.2632%。

（2）现场会议出席情况

出席会议的股东（代理人）共 3 名，所持（代理）股份 244,255,277 股，占
公司股份总数的 19.5484%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 341 名，代表股份 40,773,070 股，占
公司股份总数的 3.2632%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：

1. 审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
表决结果：同意246,144,377股，占出席会议有表决权股份总数的86.3670%；
反对 38,844,370 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.6297%；弃权 9,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,889,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 4.6367%；反对 38,844,370 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 95.3405%；弃权 9,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0228%。

持有“蓝盾转债”的关联股东已回避表决。以上议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、温定雄律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 蓝盾信息安全技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

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