公告日期：2026-05-26

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-068
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
26 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26 日（星期二）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司 716 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李少波先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共167人，代表股份164,313,573股，占上市公司有表决权总股份的30.6391％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份144,517,748股，占上市公司有表决权总股份的26.9478％。

通过网络投票出席会议的股东共163人，代表股份19,795,825股，占上市公司有表决权总股份的3.6913％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东165人，代表股份20,240,325股，占上市公司有表决权总股份的3.7742％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份444,500股，占上市公司有表决权总股份0.0829％。

通过网络投票的股东163人，代表股份19,795,825股，占上市公司有表决权总股份的3.6913％。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意163,462,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.4821％；反对789,212股，占出席会议有表决权股份总数的0.4803％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0376％。

其中中小股东表决情况：

同意 19,389,313 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.7955％；
反对 789,212 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.8992％；弃权61,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3053％。

（二）审议并通过《关于〈公司 2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
总表决情况：

同意163,472,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.4879％；反对789,212股，占出席会议有表决权股份总数的0.4803％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0318％。

其中中小股东表决情况：

同意 19,398,813 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.8424％；
反对 789,212 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.8992％；弃权52,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2584％。

（三）审议并通过《……
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