公告日期：2026-03-28

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-032
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议
的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有同等法律约束力。

根据《募集说明书》《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于
提请召开“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，拟于 2026 年 4月 13 日（星期一）召开“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议，现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“三诺转债”2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：经公司第六届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 16:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026 年 4 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“三诺转债”（债券代码：123090）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司 716 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》；

2、审议《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》；

议案内容详见附件一。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件（附件五）、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，须持身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件二）、代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件办理登……
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