公告日期：2026-03-28

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-027
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董
事，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、ZhenqiLiu（刘振启）先生。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士（兼任副总经理）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一） 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司当前经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，充分考虑近期公司股票在二级市场的表现，为维护广大投资者的利益以及增强投资者信心，促进公司长远健康稳定
发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月（公司于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易
所创业板挂牌上市）；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、拟回购股份的方式、价格区间

（1）回购股份的方式

本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
（2）回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自公司股东会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施送股、资本公积转增股本、现金分红、配股、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4、拟回购股份的种类、用途、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例

（1）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）拟回购股份的用途

本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本。

（3）拟用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数）。

（4）拟回购股份的数量和占总股本的比例

按回购资金总额上限人民币 30,000 万元（含）、回购股份价格上限 25.00 元/
股（含）进行测算，预计回购股份数量为 12,000,000 股，约占公司目前总股本的2.14%；按回购总金额下限人民币 15,000 万元（含）、回购价格上限 25.00 元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为6,000,000股，约占公司目前总股本的1.07%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

自公司股东会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限和数量。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃……
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