公告日期：2026-04-28

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（康熙雄-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等规定，始终秉持忠实勤勉的履职态度，按时参加公司2025年度召开的相关会议，认真审议各项议案内容，针对独立董事需要关注的重大事项，均审慎研判并客观发表了独立意见与专业建议；同时，持续对公司内部治理机制运行、重大决议事项的执行情况等开展了监督和检查，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025年12月31日，公司完成第六届董事会换届选举工作，本人因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任何其他职务。现将本人在2025年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

康熙雄先生，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位，中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年至2017年任教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，培养硕博研究生80余人，承担国家863、973等课题数项，荣获“科学中国人”奖，亚太科学院院士。现任北京中检体外诊断工程技术研究中心主任，苏州贝康医疗股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，北京协和洛克生物技术有限责任公司董事，湖南纽艾健康科技有限公司法定代表人、执行董事。自2019年12月23日至2025年12月31日担任公司独立董事。

担任公司独立董事期间，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董

事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在

直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本

人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的独立性要求，不存在影响独

立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会情况

2025年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开8次董事会会议（含通讯

表决会议）和2次股东会，本人按时出席了上述全部会议，未有缺席或连续两次

未亲自出席的情形。具体出席董事会及股东会会议情况如下：

董事会

姓名 出席股东
应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次 会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

康熙雄 8 4 4 0 0 否 2

本人审慎细致审议董事会各项议案，主动查阅并获取决策所需的全部资料与

文件，结合自身专业知识及行业经验，为公司经营发展与规范治理建言献策，独

立审慎行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。本人认为，报告期内公司

董事会、股东会的召集与召开均严格遵循法定程序，各项决策合法合规、有效可

行，重大事项均按要求履行了相应的审批程序，2025年度本人对公司董事会审议

的全部议案均投了赞成票，未对任何事项提出异议，且无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员

会主任委员，在2025年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如

下：

1、2025年度，公司未召开战略委员会会议
……
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