公告日期：2026-04-28

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2026-055
债券代码：123090 债券简称： 三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于第二期员工持股计划修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

公司于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 10 日，分别召开第四届董事第十四
次会议、第四届监事会第十一次会议和 2020 年年度股东大会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 11 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于 2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关
于<三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修
订稿）>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、第二期员工持股计划的修订内容

为更好地实施第二期员工持股计划，进一步完善员工持股计划相关条款，结合公司当前内外部实际情况以及第二期员工持股计划的实际推进情况，经综合评估、慎重考虑，公司对员工持股计划持有人范围、管理模式、持有人权益的处置、解锁及考核安排等相关事项进行了修订完善。主要修订内容如下：

因公司治理结构调整，本次修订将“股东大会”的表述修改为“股东会”，统一删除“监事会”、“监事”相关条款及描述，本次修订包括部分章节条款的新增或删除，条款序号相应予以调整，上述修订将不逐一列示修订前后对照情况。

《第二期员工持股计划（草案修订稿）》 《第二期员工持股计划（二次修订稿）》

修订前 修订后

特别提示

1. 三诺生物传感股份有限公司（以下简 1. 三诺生物传感股份有限公司（以下简
称“公司”或“三诺生物”）第二期员工持股计 称“公司”或“三诺生物”）第二期员工持划系本公司依据《中华人民共和国公司法》 股计划系本公司依据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深 导意见》（以下简称“《指导意见》”）、圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第——员工持股计划》等有关法律、行政法规、 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法规章、规范性文件和《三诺生物传感股份有 律、行政法规、规章、规范性文件和《三诺限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公
的规定制定。 司章程》”）的规定制定。

2. 三诺生物传感股份有限公司第二期 2. 三诺生物传感股份有限公司第二期
员工持股计划（以下简称“第二期持股计划”） 员工持股计划（以下简称“第二期持股计划”）参与对象为对公司中长期发展具有重要作用 参与对象为对公司中长期发展具有重要作用和影响的核心经营、管理、研发人员及骨干 和影响的核心经营、管理、研发人员及骨干员工，以及董……
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